白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

     证券代码：600332   证券简称：白云山   公告编号：2023－027

(资料图片仅供参考)

          广州白云山医药集团股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会

（“董事会”）第一次会议于 2023 年 5 月 30 日在本公司所在地中国广东省广州

市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022

年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次

董事会会议提前 5 日通知的要求。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 11

人。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监

事、相关人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

  经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

  一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案

  同意选举李楚源先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

  同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第九届董事会副董事长，任期自获

选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  三、关于委任本公司审核委员会委员的议案

  同意委任黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士为本公司第九

届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上

委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

 同意委任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士

为本公司第九届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生

为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事

会任期届满之日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

 同意委任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、陈亚进先生与孙宝清女士为

本公司第九届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与

薪酬委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之

日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

 同意委任陈亚进先生、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生为

本公司第九届董事会辖下的预算委员会委员，其中，陈亚进先生为预算委员会

主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  七、关于聘任本公司总经理的议案

 同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第九届董事会

任期届满之日止。

 本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

  八、关于聘任本公司副总经理的议案

 同意聘任黄海文先生、郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上

人员的任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

   本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

   九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

   同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第九届

董事会任期届满之日止。

   本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

   十、关于聘任本公司证券事务代表的议案

   同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至第九

届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

   上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见

日期为 2023 年 5 月 30 日、编号为 2023-029 的公告。

   特此公告。

                          广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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